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投融資法律服務

【我們的團隊】

浙江國毅律師事務所投融資法事務部是一支由具有法律專業背景和多年從事企業投融資法律實踐的律師組成的專業化投融資法團隊,能憑借專業的法律知識、豐富的實務經驗、廣闊的視野,通過對國家宏觀政策的前瞻分析、對客戶需求的準確把握、對法律法規的熟練運用、對紛繁復雜的投融資問題的有效處理,為客戶提供權威的方案和高效的法律服務,協助客戶防控投融資事務法律風險、構建和諧穩定的投融資環境。

【我們的服務】

一、投融資法律服務顧問

服務目標

我們通過投融資法專業知識、實踐經驗與企業投融資管理工作相結合,解決投融資管理工作中涉及的各項投融資法律問題,幫助企業控制投融資風險,建立和諧穩定的投融資環境。

服務內容

(一)投資者權益保護法律事務 

各類投資者權益糾紛的訴訟與非訴訟處理,包括:股權確認糾紛、股權轉讓糾紛、股東知情權糾紛、股利分配請求權糾紛、公司解散請求權糾紛、股東代表訴訟、確認股東會/董事會決議無效糾紛、撤銷股東會/董事會決議請求權糾紛、上市公司虛假陳述糾紛、請求公司回購股權糾紛 。

(二)外商投資企業法律事務 

1、外商投資企業名稱預先核準; 

2、外商投資企業設立申請書、可行性研究報告、合資/合作合同、企業章程等法律文件的制作與審定 ;

3、外商投資企業合作各方的資信調查 ;

4、代辦外商投資企業審批及設立、銀行、稅務、外匯、海關等登記 ;

5、外商投資企業股權變更法律事務; 

6、外國投資者并購境內企業法律事務:并購對象的資信調查、擬定并購方案、制作并購決議、合同、章程等法律文件、處理被并購企業債權債務、履行政府審批程序、辦理相關登記手續 ;

7、各地投資環境、投資政策、優惠待遇調查 ;

8、外商投資企業分支機構設立 ;

9、外商常駐代表機構的審批與設立、變更、延期與注銷登記 ;

10、外商投資企業清算與注銷法律事務:做出清算決議、履行通知、公告程序、審核確認申報債權、處置、分配清算財產、制作清算報告、辦理注銷審批登記手續 。

(三)公司企業投資法律事務 

1、擬投資地區區域投資環境調查與分析 ;

2、投資合作對象考察、選擇與資信調查 ;

3、投資方案策劃 ;

4、項目公司的設立、登記 ;

5、土地使用權的取得; 

6、公司房屋建設與租賃; 

7、投資所需各類文件的制作與審定 ;

8、投資糾紛的訴訟與非訴訟處理。

二、投融資法律風險管理服務

投融資法律風險管理服務是國毅律所近年來潛心打造的專業法律服務產品。該產品主要是圍繞企業投融資法律風險的識別、評價、控制來展開,通過對企業內外環境中與投融資法律風險相關的信息進行收集、分析、整理、歸納,對企業投融資管理法律風險進行評估(識別、分析、評價),提出法律風險應對方案,并制定企業投融資法律風險管理手冊。最后,通過監督檢查不斷完善、優化投融資法律風險管理,使企業的投融資法律風險始終處于可預期、可控制、可管理的狀態,實現“防范風險、創造價值”的目標。

三、國毅如何為企業的投融資提供法律服務

企業真正理解投融資的人很少,投融資過程往往十分不順利。作為專業的法律工作者,國毅憑借專業知識和豐富的投融資法律服務經驗,高超的投融資技能,超強的專業策劃能力,廣泛的融資渠道,為企業進行投融資方案設計與實施,并預防法律風險,解決各種法律問題。

投融資前,國毅律師會對投融資項目的法律和政策環境進行盡職調查,確保方案的合法有效和可操作性。在投融資中,可以參與談判,起草、審核風險投資協議、信托協議等相關法律文件,對各種投融資方式中可能出現的股權變動,企業管理權共享,資本注入方式,境內外上市等諸多法律問題進行處理,確保企業操作合法有效,投融資順利高效。

具體來說,國毅律師在企業投融資中的業務主要如下:

(一)企業投資中的律師業務

1、一般投資過程中的律師業務

(1)提供投資領域的法律事務咨詢;

(2)對投資項目進行盡職調查和法律可行性研究, 就投資項目的立項、投資方式、商業機會、投資環境出具法律意見書;

(3)參與投資項目的商務談判;

(4)起草與審核 投資意向書、協議書等 各種法律文件;

(5)協助設立企業;

(6)代理解決各種投資糾紛 ;

2、外商投資中的律師業務

目前,外商在中國直接投資的主要方式有中外合資經營企業、中外合作經營企業、外商獨資企業以及外資并購等。律師可以提供以下服務內容:

(1)進行盡職調查,提供投資參考依據。

國毅律師可以對投資地的投資環境進行綜合調查,既包括對法律環境、政策環境、經濟環境等宏觀方面的調查,也包括對銷售市場情況、土地成本、人力資源成本、合作伙伴的資信情況等微觀方面的調查,為外商投資決策提供參考依據。

(2)對投資項目出具法律意見書。

國毅律師可以基于盡職調查后的各種資料以及投資者的意愿,為投資者策劃最適合的投資方式,設計最好的投資方案;參與投資談判、起草與審核投資意向書和投資合同。

(3)為企業組建提供法律服務。

國毅律師可以為企業組建提供一系列的法律服務,包括起草與審核公司章程,對股權結構、出資方式、企業內部管理結構進行專業的法律設計,協助辦理投資項目的批準、登記手續;完成企業設立與注冊手續。

(4)為外資并購國內企業股權或資產提供法律服務。

(5)提供其他法律服務,包括對各種法律文書的起草與審核,進行稅收籌劃以及代理進行相關訴訟或仲裁等。

3、風險投資中的律師業務

(1)風險投資企業設立階段:國毅律師可以協助設立企業,比如起草與審核合作協議、企業章程、辦理審批和注冊登記等。

(2)投資項目確定階段:國毅律師可以對被投資企業進行審慎的調查,調查內容包括該企業的債權債務情況、知識產權情況、股權結構情況、管理層能力情況等。在項目的具體談判過程中,國毅律師可以起草與審閱風險投資協議等各種法律文件,參與制定股權結構以及投資安等。

(3)項目管理階段:在這一階段,國毅律師協助監督被投資企業按照投資協議進行經營運作,確保投資者利益不被侵害。

(4)風險資本退出階段:由于風險資本一般通過上市,并購等方式退出,因此,國毅律師可以提供上市、并購等法律服務。

(二)企業融資中的律師業務

1、對融資項目進行審慎調查以及全面的法律風險評估,對融資項目進行可行性分析;

2、就融資項目提出專業的法律意見,對可能涉及的法律事務進行法律分析;

3、制作《項目融資方案》,設計融資框架,選擇合適的融資方式;

4、參與項目融資的談判;

5、起草與審查有關項目融資的各種合同文件,包括項目融資合同、擔保合同等,并提供律師見證服務;

6、辦理融資所需文件的批準和登記手續;

7、協助進行公司治理結構的改變,制定風險預防管理機制;

8、監督融資項目的日常經營管理,及時處理相關法律問題。

四、投融資爭議案件處理

我們協助客戶處理投融資法律關系管理實踐中的各類爭議,處理方式包括代理客戶進行投融資爭議案件的調解、仲裁、訴訟。當有投融資爭議出現的跡象時,及時平息、調解糾紛,盡量避免將投融資爭議引入法律仲裁、訴訟階段。在投融資爭議發生時,為客戶設計通過協商溝通等輔助方式處理爭議的方案并協助實施,對已進入仲裁、訴訟程序的投融資爭議,積極保全與收集證據,受企業委托出庭應訴,在仲裁和訴訟程序中維護企業的合法權益,打好每一單投融資爭議案件。在投融資爭議處理完結后,我們將對爭議進行總結分析,對客戶日常管理中的管理漏洞、法律風險及時提出解決應對方案,最大限度降低同類糾紛的發生。

五、投融資法律事務培訓

我們針對客戶不同層次、不同對象的培訓需求,為客戶提供國家宏觀政策分析、重點法律法規解讀、投融資法律實務等為主要內容,涉及公司法、信托法、擔保法、招投標法、證券法等領域的專業法律培訓。

在培訓形式方面,根據企業特定需求,采用“菜單”和“訂單”相結合的培訓,以講座或組織討論的形式,為企業高管或專門人員進行專項和集中的法律培訓。同時,我們可不定期與企業交流有關法律信息,并應企業需求提供有關法律、法規、案例的信息。

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